A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por suspeita de fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). Os indiciamentos fazem parte da primeira fase da Operação Compliance Zero, que apura operações com carteiras de crédito do Banco Master e possíveis prejuízos ao banco público.

Segundo relatório da PF, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações. Para os investigadores, na condição de controlador do Master, ele ocupava o centro decisório e era o principal beneficiário econômico dos negócios.

Entre os outros indiciados estão o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Os investigados foram acusados de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O indiciamento é uma conclusão da investigação policial e não representa condenação.

A PF afirma que o prejuízo já apurado é de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte das perdas estaria ligada a carteiras de crédito inexistentes em nome da Tirreno, empresa que, segundo os investigadores, era de fachada e realizou transações com o BRB. A corporação disse que os valores correspondem a perdas formalizadas e reconhecidas.

Após concluir esta etapa da operação, a PF enviou o relatório à Procuradoria-Geral da República (PGR) e pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 60 dias para continuar as investigações. O prazo deve ser usado para concluir perícias pendentes e apresentar um relatório complementar.

Vorcaro foi preso em março e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.

Em nota, a defesa do ex-banqueiro negou que as operações entre o BRB e a Tirreno tenham causado prejuízo ao banco público. Os advogados afirmaram que as carteiras foram substituídas por outros ativos e que a troca teria gerado resultados positivos para o BRB. Também disseram que nenhuma perícia oficial apurou prejuízo e criticaram a investigação por, segundo eles, repetir a mesma narrativa sem avanços.